美国国土安全部（DHS）与移民局（USCIS）近期在《联邦公报》上发布了针对EB-5核心法规的拟议提案（NPRM），该提案在当地时间7月2日正式对外发布，然后进入60天公众评议期。
source:federalregister.gov
美国《新闻周刊》就这份长达358页的提案联系了美国移民及美国移民局进行了解读。
该提案将对区域投资中心施加新的合规要求，加强政府对资金来源的审查，加强对通过该计划资助的项目的监督，并赋予移民官员更大的权力，以便在发现欺诈或国家安全问题时撤销福利。
该提案将改变什么？
1取消“困难企业”通道
其中最重大的变化之一是，国土安全部(DHS)提议取消“陷入困境的企业”途径，该途径目前允许投资者通过保留陷入财务困境的公司中的现有工作岗位而不是创造新职位来获得资格。
该机构表示，该条款很少被使用，历史上仅占申请总数的不到1%，并认为该条款与该计划在美国创造新就业机会的核心目标不符。
2国土安全部扩大执法权，可“一锤定音”
拟议规则还将赋予国土安全部更大的权力，使其能够拒绝申请、撤销批准、终止区域中心，甚至在官员认定案件对公共安全或国家安全构成威胁，或涉及欺诈、欺骗、重大虚假陈述或犯罪滥用行为时，终止投资者的永久居民身份。
该机构表示，这些改革旨在解决长期以来人们对该项目滥用问题的担忧，并更好地维护其完整性。
在专门介绍防范欺诈的章节中，美国公民及移民服务局(USCIS)列举了一些可能引发执法行动的行为示例，包括虚假的创造就业机会声明、歪曲资金来源、金融欺诈计划以及针对投资者的欺骗性营销行为。
3对加密财富的审查力度加大
该提案还涉及在移民申请中越来越多地使用数字资产的问题。
虽然国土安全部并未提议禁止使用加密货币衍生财富为EB-5投资提供资金，但该机构表示，投资者必须清楚地证明，用作资金来源或途径的数字资产是合法获得和转移的。
美国公民及移民服务局表示，投资者可能需要提供证据证明账户所有权、交易历史、税务记录以及将数字资产转换为投资资本。
4拟限制或终止“过桥融资”传统
该提案也可能对使用EB-5资金的开发商产生重大影响。
美国国土安全部正在就终止或大幅限制“过桥融资”的使用征求意见。过桥融资是一种常见的做法，项目开发商先利用短期融资启动建设，之后再用EB-5投资资金偿还贷款。
国土安全部认为，过桥贷款创造的就业机会可能与移民投资者的资金没有足够直接的联系，并表示这种做法造成了裁决上的难题。
5区域中心面临高频现场审计
此外，该规定将加强对区域中心（负责汇集外国投资用于大型项目）的审计、现场考察、报告要求和记录保存义务。美国公民及移民服务局表示，这些措施旨在降低欺诈风险，并确保遵守移民和证券法。
该机构估计，这项规则在未来十年内的年度成本可能在3900万美元至8700万美元之间，中间值约为每年6200万美元。这些成本将源于扩大监管、审计、生物识别要求和其他合规措施。
该提案将进入为期60天的公众评议期，评议期在规则公布后、最终规则发布前开始。
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